本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔 個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況 

（一）任免的基本情況 

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第三 十一次會議于 2022 年 3 月 3 日審議并通過： 

任命吳先生為公司常務副總經理，任職期限至本屆董事會任 期屆滿，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯合懲戒對象。 

本次會議召開 10 日前以電話和郵件方式通知全體董事，實際到 會董事 7 人。會議由董事長主持。 本次任免不需提交股東大會審議。 

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否 

（二）任命/免職原因 

吳先生現為公司董事、副總經理，鑒于吳先生在經營管理中的貢獻和重要性，聘任吳先生為公司常務副總經理。

（三）新任董監高人員履歷 

吳先生原為公司董事、副總經理，現任命為常務副總經理。 不屬于新任高級管理人員。 

二、任免對公司產生的影響 

（一）本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人 數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。 

（二）任免對公司生產、經營的影響： 本次常務副總的任命是滿足公司發展和經營管理的需要，不會對 公司的生產、經營產生不利的影響。 

三、備查文件 

（一）《富利體育發展股份有限公司第二屆董事會第三十一次會 議決議》

富利體育發展股份有限公司 

董事會 

2022 年 3 月 3 日